наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Вологодской области от 09.06.2003 N 519 "О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ, ДОЛЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТЫМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ, ДОЛЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТЫМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")", "ПОРЯДКОМ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ) ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА") (ред. от 16.06.2003) Источник публикации В данном виде документ опубликован не был Ссылки Дан в РЕДАКЦИИ следующего документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Вологодской области --------------------------------------------------------------- ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 2003 г. N 519 О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ, ДОЛЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТЫМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ") (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.06.2003 N 541) В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", разделом IV закона области от 17 апреля 1996 года N 73-ОЗ "Об управлении и распоряжении объектами (имуществом) государственной собственности Вологодской области" (с последующими дополнениями и изменениями) Правительство области постановляет: 1. Утвердить Положение о порядке управления находящимися в собственности области акциями, долями хозяйственных обществ и использования специального права Вологодской области на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции") согласно приложению 1. 2. Утвердить порядок отчетности представителя (представителя интересов) Вологодской области в органах управления хозяйственного общества согласно приложению 2. 3. Утвердить форму отчета представителя (представителя интересов) Вологодской области в органах управления хозяйственного общества, акции, доли которого находятся в собственности области, согласно приложению 3. 4. Утвердить формы директив по порядку голосования представителя (представителя интересов) Вологодской области по вопросам, включенным в повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, согласно приложению 4. 5. Утвердить форму договора о представлении интересов Вологодской области в органах управления хозяйственного общества, заключаемого департаментом имущественных отношений области с представителем интересов Вологодской области, не являющимся лицом, замещающим государственную должность, согласно приложению 5. 6. Установить, что выполнение функций, предусмотренных законом Вологодской области "Об управлении и распоряжении объектами (имуществом) государственной собственности Вологодской области" (с последующими дополнениями и изменениями) и Положением о порядке управления находящимися в собственности области акциями, долями хозяйственных обществ и использования специального права Вологодской области на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), относится к должностным обязанностям государственного служащего. 7. Руководителям структурных подразделений Правительства области и органов исполнительной государственной власти области в двухнедельный срок ознакомить государственных служащих, назначенных представителями (представителями интересов) Вологодской области в органах управления хозяйственных обществ, с данным постановлением Правительства области. 8. Признать утратившим силу постановление Губернатора области от 2 февраля 2001 года N 158 "О порядке назначения, деятельности и отчетности представителей Вологодской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции, доли которых находятся в областной собственности, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции")" кроме пункта 8. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.06.2003 N 541) Губернатор области В.Е.ПОЗГАЛЕВ Утверждено Постановлением Правительства области от 9 июня 2003 г. N 519 (приложение 1) ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ, ДОЛЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТЫМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ") I. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", законом Вологодской области от 17 апреля 1996 года N 73-ОЗ "Об утверждении и распоряжении объектами (имуществом) государственной собственности Вологодской области" с учетом постановлений Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 года N 1116 "Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ", от 23 января 2003 года N 44 "О порядке управления находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" и определяет порядок управления находящимися в собственности области акциями, долями хозяйственных обществ, порядок назначения и деятельности представителей Вологодской области в органах управления хозяйственных обществ, акции, доли которых находятся в собственности области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"). 1.2. Права акционера (участника) хозяйственных обществ от имени области осуществляют: - департамент имущественных отношений области (далее именуется департамент) - в отношении открытых (закрытых) акционерных обществ (далее именуются акционерные общества), за исключением обществ, акции которых, находящиеся в собственности области, подлежат продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации областного имущества на соответствующий год; - специализированное государственное учреждение "Фонд имущества Вологодской области" (далее именуется фонд имущества), в отношении акционерных обществ, акции которых, находящиеся в собственности области, подлежат продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации областного имущества на соответствующий год, а также в отношении обществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых от имени Вологодской области выступил фонд имущества. 1.3. Представителями интересов Вологодской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ могут быть: - лица, замещающие государственные должности (далее - государственные служащие); - сотрудники СГУ "Фонд имущества Вологодской области"; - иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления) - на основании договора о представлении интересов Вологодской области. Представителями области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании в отношении открытого акционерного общества специального права ("золотая акция"), назначаются исключительно государственные служащие. 1.4. Представители в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ в своей деятельности руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Губернатора области, постановлениями Правительства области и иными нормативными правовыми актами. 1.5. Представитель интересов области не может быть одновременно представителем других акционеров (участников) в органах управления хозяйственного общества. II. Порядок оформления волеизъявления акционера - Вологодской области 2.1. Волеизъявление акционера (участника) - Вологодской области, в том числе внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии (ревизора и секретаря общества), предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников), созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), выдача доверенности для голосования на общем собрании акционеров (участников), определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, оформляется письменно - распоряжением (решением) департамента (фонда имущества). 2.2. Позиция акционера (участника) - Вологодской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), перечисленным в пункте 2.5 настоящего Положения, отражается в письменных директивах, выдаваемых департаментом (фондом имущества) представителю для голосования на общем собрании акционеров (участников). Представитель действует на основании письменных директив и доверенности департамента (фонда имущества). 2.3. Департамент осуществляет от имени Вологодской области права акционера на основании предложений представителей интересов области в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества, структурных подразделений Правительства области и органов исполнительной государственной власти области, на которых возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее именуется отраслевое подразделение Правительства области либо отраслевой орган исполнительной государственной власти области). Фонд имущества осуществляет от имени Вологодской области права акционера (участника) на основании предложений представителей интересов области в совете директоров акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), отраслевого подразделения Правительства области либо отраслевого органа исполнительной государственной власти области и департамента. 2.4. Полномочия общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности области, осуществляются департаментом (фондом имущества). Решение общего собрания акционеров оформляется распоряжением (решением) департамента (фонда имущества). Процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", не применяются. 2.5. Отраслевое подразделение Правительства области, отраслевой орган исполнительной государственной власти области самостоятельно либо по предложению представителя направляют в департамент (фонд имущества) свои предложения по следующим вопросам: а) созыв внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности области, - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения с обязательным указанием вопросов повестки дня собрания; б) созыв внеочередного собрания акционеров (участников) акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), 10 и более процентов акций (не менее чем одна десятая от общего числа голосов участников общества) которого находится в собственности области, - не позднее чем за 15 дней до отправления департаментом (фондом имущества) требования о проведении собрания в совет директоров (исполнительный орган) общества; в) внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссию (ревизора и секретаря общества) хозяйственного общества - не позднее чем за 30 дней до окончания финансового года (в случае проведения внеочередного собрания акционеров, участников - не позднее чем за 15 дней до окончания срока их представления в общество); г) голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) - в течение 5 дней с даты получения соответствующего уведомления от департамента. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя интересов области по следующим вопросам повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников) общества, 25 и более процентов акций (долей) которого находится в собственности области: - внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции; - реорганизация общества; - ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; - увеличение уставного капитала общества; - уменьшение уставного капитала общества; - избрание исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; - избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий; - утверждение аудитора общества; - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, распределение чистой прибыли общества между участниками общества) и убытков общества по результатам финансового года; - принятие решения о дроблении и консолидации акций общества; - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"; - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", статьей 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"; - приобретение обществом размещенных акций (долей) в случаях, предусмотренных Федеральными законами "Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью"; - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, внесение в них изменений и дополнений. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя интересов области по следующим вопросам повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников) общества, менее 25 процентов акций (долей) которого находится в собственности области: - внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции; - реорганизация общества; - ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"; - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", статьей 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". 2.6. Департамент (фонд имущества) обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у департамента (фонда имущества) и отраслевого подразделения Правительства области, отраслевого органа исполнительной государственной власти области относительно: а) созыва внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности области, - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения с обязательным указанием вопросов повестки дня собрания; б) созыва внеочередного собрания акционеров акционерного общества, 10 и более процентов акций которого находится в собственности области, - не позднее чем за 10 дней до отправления департаментом соответствующего требования в совет директоров общества; в) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. 2.7. В случае, если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, департамент (фонд имущества) направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, на согласительную комиссию при первом заместителе Губернатора области, курирующем вопросы экономики, финансов, социально-экономического развития области и работу с муниципальными образованиями области, для принятия окончательного решения. Согласительная комиссия проходит с участием первого заместителя Губернатора области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности соответствующего отраслевого органа. Протокол заседания согласительной комиссии представляется в департамент в течение 2-х дней со дня его подписания. На основании протокола согласительной комиссии департамент оформляет письменную директиву представителю интересов области. В случае неполучения письменных директив по голосованию в порядке, установленном настоящим пунктом, до начала годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников) представитель интересов области осуществляет голосование по всем вопросам повестки дня самостоятельно, действуя в интересах области. 2.8. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), направляемый департаментом (фондом имущества) в акционерное общество (общество с ограниченной ответственностью), 50 и более процентов акций (долей) которого находится в собственности области, должно превышать половину от общего количества членов совета директоров общества. III. Порядок назначения и деятельности представителей Вологодской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Вологодской области на участие в управлении им ("золотой акции") 3.1. Представители Вологодской области в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Вологодской области на участие в управлении им ("золотой акции") (далее именуются представители области), назначаются постановлением Правительства области по представлению департамента на основании предложений отраслевого подразделения Правительства области или отраслевого органа исполнительной государственной власти области, согласованных с первыми заместителями Губернатора области, курирующими данные органы. Представители области осуществляют свои полномочия на основании письменных директив департамента, составленных с учетом предложений отраслевого подразделения Правительства области или отраслевого органа исполнительной государственной власти области. 3.2. Представители области направляют в департамент согласованные с руководителем отраслевого подразделения Правительства области или отраслевого органа исполнительной государственной власти области: а) свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров - не позднее чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество; б) свои предложения по использованию права вето по вопросу (вопросам), включенному в повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров, - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения; в) повестку дня заседания совета директоров с предложениями по голосованию по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров в соответствии с подпунктами 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения, а если уведомление о проведении заседания совета директоров получено представителем области менее чем за 15 дней до даты его проведения - в течение одного дня. 3.3. Департамент обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у департамента и отраслевого подразделения Правительства области или отраслевого органа исполнительной государственной власти области относительно осуществления полномочий представителей области: а) требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты предъявления требования; б) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров - не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество; в) использовать право вето при принятии решений общим собранием акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения; г) голосовать на заседании совета директоров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. В случае, если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, департамент направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, на согласительную комиссию при первом заместителе Губернатора области, курирующем вопросы экономики, финансов, социально-экономического развития области и работу с муниципальными образованиями области, в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Положения. 3.4. При наличии в собственности области менее 25 процентов акций открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Вологодской области на участие в управлении им ("золотой акции"), не допускается; а) внесение департаментом (фондом имущества) вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, противоречащих вопросам, вносимым представителем области; б) голосование представителя интересов области "против" или "воздержался" по вопросам, внесенным представителем области в повестку дня общего собрания акционеров; в) голосование представителя интересов области "за" по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в отношении которых представителем области используется право вето; г) выражение на заседании совета директоров представителем интересов области позиции, отличной от позиции представителя области. 3.5. Правительство области вправе в любое время осуществить замену представителя области в совете директоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Вологодской области на участие в управлении им ("золотой акции"). IV. Порядок деятельности представителей интересов вологодской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества 4.1. Постановлением Правительства области по представлению департамента на основании предложений отраслевых подразделений Правительства области и отраслевых органов исполнительной государственной власти области, согласованных с первыми заместителями Губернатора области, ежегодно назначаются кандидаты для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ. 4.2. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров (наблюдательный совет) из числа кандидатов, выдвинутых акционером - Вологодской областью, представляют интересы области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества в порядке, установленном настоящим Положением. Представители интересов Вологодской области в совете директоров (наблюдательном совете) совместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседаниях совета директоров (наблюдательном совете), а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета директоров. Выражение представителями интересов Вологодской области в совете директоров (наблюдательном совете) при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) различных мнений не допускается. 4.3. Представители интересов области в совете директоров (наблюдательном совете) осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета): - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников), за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами "Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью"; - утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников); - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; - увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" это отнесено к его компетенции; - размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; - образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции; - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; - а также по вопросам, значимость которых отмечена представителями интересов области, на основании письменных директив департамента (фонда имущества). Представители интересов области в совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества, 50 и более процентов акций которого находится в собственности области, помимо вопросов, перечисленных выше, осуществляют голосование на основании письменных директив департамента (фонда имущества) по следующим вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета): - определение приоритетных направлений деятельности общества; - приостановление полномочий единоличного исполнительного органа, управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества в случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров и уставом общества совету директоров (наблюдательному совету) предоставлено такое право; - избрание (переизбрание) председателя совета директоров (наблюдательного совета). 4.4. Директивы департамента (фонда имущества) по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) формируются на основании предложений представителей интересов области (совместно выработанных предложений представителей интересов области), согласованных с руководителем отраслевого подразделения Правительства области либо отраслевого органа исполнительной государственной власти области. Предложения (совместно выработанные предложения) представителей интересов области в совете директоров (наблюдательном совете) вместе с необходимыми материалами направляются в департамент (фонд имущества) не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) получено представителем интересов области менее чем за 15 дней до даты его проведения - в течение одного дня. 4.5. Департамент (фонд имущества) обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у департамента (фонда имущества) и отраслевого подразделения Правительства области, отраслевого органа исполнительной государственной власти области относительно голосования представителя интересов области по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), перечисленным в пункте 4.3 настоящего Положения, - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. В случае, если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, департамент (фонд имущества) направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, на согласительную комиссию при первом заместителе Губернатора области, курирующем вопросы экономики, финансов, социально-экономического развития области и работу с муниципальными образованиями области, для принятия окончательного решения. Согласительная комиссия проходит с участием руководителя отраслевого подразделения Правительства области или отраслевого органа исполнительной государственной власти области. Протокол заседания согласительной комиссии представляется в департамент в течение 2-х дней со дня его подписания. На основании протокола согласительной комиссии департамент оформляет письменную директиву представителю интересов области. В случае отсутствия письменных директив по голосованию в порядке, установленном настоящим пунктом, до начала заседания совета директоров (наблюдательного совета) представитель (представители) интересов области принимает решения по вопросам повестки дня самостоятельно, действуя в интересах области. V. Обязанности представителя (представителя интересов) Вологодской области 5.1. Представитель (представитель интересов) области обязан: - лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые он назначен или избран, и не вправе делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы; - неукоснительно выполнять письменные директивы департамента (фонда имущества) о порядке голосования на общем собрании акционеров (участников), в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества; - представлять в департамент (фонд имущества) и руководителю отраслевого подразделения Правительства области, отраслевого органа исполнительной государственной власти области всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления хозяйственного общества в объемах и сроки, установленные настоящим Положением, а также по специальному требованию департамента (фонда имущества); - своевременно отчитываться о своей деятельности перед департаментом (фондом имущества) в порядке, установленном настоящим Положением. VI. Отчетность представителей (представителей интересов) области 6.1. В двухнедельный срок после даты проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) представитель (представитель интересов) области обязан представить в департамент (фонд имущества) результаты голосования по вопросам повестки дня, подлежащим обязательному письменному согласованию с департаментом, либо результаты голосования и свою позицию при голосовании по конкретным вопросам при отсутствии соответствующих директив по голосованию. 6.2. Представитель интересов области в органах управления хозяйственных обществ представляет в департамент отчет о своей деятельности по форме и в порядке, установленном постановлением Правительства области. 6.3. В случае участия в органах управления хозяйственного общества нескольких представителей интересов Вологодской области отчет о деятельности подготавливается и подписывается ими совместно с отражением при необходимости особой позиции каждого из указанных представителей. VII. Основания прекращения полномочий представителя (представителя интересов) области в органах управления хозяйственного общества 7.1. Полномочия представителя (представителя интересов) области прекращаются в случаях: а) окончания срока действия или расторжения в установленном порядке договора с представителем интересов Вологодской области, не являющимся государственным служащим; б) передачи соответствующих акций в доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления, заключенным в установленном порядке; в) решения о замене представителя области в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения; г) увольнения представителя (представителя интересов) Вологодской области с занимаемой им государственной должности; д) продажи акций (доли) или иных способов перехода права собственности на соответствующие акции (доли); е) ликвидации общества; ж) признания общества банкротом и применения в отношении общества следующих процедур банкротства: - внешнего управления; - конкурсного производства; з) принятия Правительством области решения о прекращении действия специального права ("золотая акция"); и) отстранения представителя (представителя интересов) области от участия в органах управления в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Положения. 7.2. Отстранение государственных служащих и иных граждан от участия в работе органов управления хозяйственных обществ производится постановлением Правительства области по предложению департамента по следующим основаниям: - отказ государственного служащего без уважительных причин от участия в органах управления хозяйственного общества; - неоднократное нарушение установленного порядка согласования голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) заседания совета директоров (наблюдательного совета); - голосование представителя не в соответствии с полученными директивами; - непредставление либо неоднократное несвоевременное представление отчетности по утвержденной форме. 7.3. В десятидневный срок после прекращения полномочий представителя Вологодской области по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "г" пункта 7.1 и пункта 7.2 настоящего Положения, департамент (фонд имущества) уведомляет об этом хозяйственное общество. 7.4. В случае замены в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения представителя области в совете директоров (наблюдательном совете) департамент (фонд имущества) в двухнедельный срок уведомляет об этом совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества. При необходимости департамент (фонд имущества) по предложению отраслевого подразделения Правительства области, отраслевого органа исполнительной государственной власти области может инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров, являющегося представителем интересов области и избрании нового члена совета директоров (наблюдательного совета) общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". VIII. Нарушение представителем (представителем интересов) области порядка голосования в органах управления хозяйственных обществ и сроков представления отчетности 8.1. Представитель (представитель интересов) области на общем собрании акционеров (участников), заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества должен отстаивать права и интересы Вологодской области и в полной мере осуществлять права, предоставленные законодательством о хозяйственных обществах и уставом общества, для достижения целей управления акциями, долями, определенных законом Вологодской области 17 апреля 1996 года N 73-ОЗ "Об управлении и распоряжении объектами (имуществом) государственной собственности Вологодской области" и договором о представлении интересов области в органах управления хозяйственного общества. 8.2. Отказ государственного служащего без уважительных причин от участия в работе органов управления хозяйственных обществ, нарушение установленного порядка согласования будущего голосования по вопросам повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), голосование не в соответствии с результатами согласования с департаментом, а также непредставление отчетности являются грубыми нарушениями должностных обязанностей и могут служить основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной действующим законодательством. Аналогичные нарушения, допущенные представителями интересов области в органах управления хозяйственных обществ, не являющимися государственными служащими, влекут ответственность, предусмотренную договором о представлении интересов Вологодской области. Утвержден Постановлением Правительства области от 9 июня 2003 г. N 519 (приложение 2) ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ) ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 1. Представитель (представитель интересов) области в органах управления хозяйственного общества, акции, доли которого находятся в собственности области, один раз в год направляет в департамент имущественных отношений области (далее по тексту - департамент) отчет по утвержденной форме. 2. Отчет представляется в месячный срок после даты проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников), но не позднее 15 июля текущего года. 3. Годовой отчет представляется непосредственно лицом, назначенным представителем (представителем интересов) области в органах управления хозяйственного общества постановлением Правительства области, независимо от его участия (неучастия) в годовом общем собрании акционеров (участников). 4. Отчетов участии представителя (представителя интересов) области во внеочередном общем собрании акционеров (участников) представляется в департамент лицом, непосредственно принимавшим участие в данном собрании. 5. Представитель интересов области в органах управления акционерного общества, 25 и более процентов акций которого находится в собственности области, одновременно с годовым отчетом представляет следующие копии документов (материалов): - протокола годового общего собрания акционеров; - приложения к бухгалтерскому балансу за отчетный финансовый год (форма N 2); - заключения аудитора; - годового отчета общества. 6. Представитель интересов области в органах управления акционерного общества, менее 25 процентов акций которого находится в собственности области, одновременно с годовым отчетом представляет следующие копии документов (материалов): - протокола годового общего собрания акционеров; - годового отчета общества. 7. Представитель интересов области в органах управления акционерного общества, менее 2 процентов акций которого находится в собственности области, одновременно с годовым отчетом представляет копию протокола годового собрания акционеров при условии, что он избран в совет директоров (наблюдательный совет) общества. Данное требование относится к отчетности представителя области в органах управления акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Вологодской области на участие в управлении им ("золотой акции"). 8. Кроме годового отчета, представители (представители интересов) области, избранные в совет директоров (наблюдательный совет) общества, в срок не позднее 15 августа текущего года представляют в департамент копии бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и убытках (форма 2) общества за первое полугодие. Утвержден Постановлением Правительства области от 9 июня 2003 г. N 519 (приложение 5) ДОГОВОР О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНТЕРЕСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА Департамент имущественных отношений Вологодской области, действующий от имени и в интересах Вологодской области, именуемый в дальнейшем "Доверитель", в лице начальника департамента, заместителя Губернатора области Пака Анатолия Алексеевича, действующего на основании Положения о департаменте, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Поверенный", с другой стороны, во исполнение статьи 20 закона Вологодской области "Об управлении и распоряжении объектами (имуществом) государственной собственности Вологодской области" заключили настоящий Договор о нижеследующем: I. Предмет Договора 1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Вологодской области в ____________________________________________ (органы управления и _________________________________________________________________, полное наименование хозяйственного общества) именуемого в дальнейшем "Общество". 1.2. Цели управления пакетом акций (долей), находящихся в собственности области: - - - - 1.3. Поверенный представляет интересы области исключительно в рамках компетенции Доверителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской области, уставом Общества и настоящим Договором. II. Обязанности Поверенного Поверенный обязуется: 2.1. Принимать личное участие в работе органов управления Общества. 2.2. Согласовывать в письменной форме с Доверителем порядок голосования по всем вопросам повестки дня: - годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников) Общества - не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания; - заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения, а если уведомление о проведении заседания совета получено менее чем за 15 дней до даты его проведения - в течение одного дня. 2.3. Голосовать по всем вопросам повестки дня годового (внеочередного) собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета) в порядке, утвержденном Доверителем, либо в соответствии с полученными директивами. В случае отсутствия письменных директив по голосованию до начала годового (внеочередного) собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета) Поверенный принимает решения по вопросам повестки дня самостоятельно, действуя в интересах области. 2.4. Представлять Доверителю в месячный срок после проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников) Общества отчет по форме, утвержденной постановлением Правительства области. Кроме годового отчета, в срок не позднее 15 августа текущего года представлять Доверителю копии бухгалтерского баланса (форма N 1) и отчета о прибылях и убытках (форма N 2) Общества за первое полугодие. 2.5. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Поверенному при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам области. 2.6. Не выступать представителем других акционеров (участников) в органах управления Общества без согласия Доверителя. 2.7. Обеспечивать интересы Доверителя в случае ликвидации, реорганизации Общества, в котором Поверенный представляет его интересы. 2.8. Осуществлять контроль за сроком проведения Обществом годового общего собрания акционеров (участников). 2.9. Извещать Доверителя в письменной форме о невозможности принять участие в собрании акционеров (участников) по уважительной причине (болезни, служебной командировке, очередной отпуск) не позднее чем за 5 дней. III. Обязанности Доверителя Доверитель обязуется: 3.1. Своевременно рассматривать предложения Поверенного по всем вопросам, относящимся к управлению пакетами акций, долями, находящимися в собственности области. 3.2. До начала заседания совета директоров (наблюдательного совета), годового (внеочередного) собрания акционеров (участников), на основании поступивших предложений Поверенного, выдать (направить) в письменной форме Поверенному порядок голосования либо директиву по порядку голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), годового (внеочередного) собрания акционеров (участников) Общества. 3.3. Своевременно сообщать Поверенному об отчуждении акций (доли), находящихся в собственности области, и о соответствующем изменении количества голосов, принадлежащих области. 3.4. Своевременно оформлять и выдавать Поверенному доверенность на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров (участников) в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. 3.5. Направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей. 3.6. Приглашать Поверенного на совещания, коллегии, на которых будут рассматриваться вопросы, имеющие отношение к Обществу. IV. Ответственность сторон Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской федерации, Вологодской области и настоящим договором. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства. V. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения 5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Срок действия договора по _____________________ включительно. 5.2. Договор прекращается: - вследствие истечения срока его действия; - принятия постановления Правительства области о назначении представителя интересов области в Обществе; - в случае передачи соответствующих акций в доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления, заключенным в установленном порядке; - при продаже акций (доли); - в иных случаях перехода права собственности на соответствующие акции (доли); - в случае ликвидации Общества; - в случае признания Общества банкротом и применении в отношении Общества следующих процедур банкротства: внешнее управление; конкурсное производство. 5.3. Доверитель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор в случае: - отказа Поверенного без уважительных причин от участия в органах управления Общества; - неоднократное (2 и более раз) нарушение установленного порядка согласования голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета); - голосование Поверенного не в соответствии с результатами согласования с Доверителем либо полученной директивой; - непредставление либо неоднократное несвоевременное представление отчетности по утвержденной форме. 5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 5.2 настоящего Договора, Доверитель направляет соответствующее извещение Поверенному в течение 15 календарных дней с момента принятия соответствующего решения. 5.5. Поверенный может отказаться от выполнения договорных обязательств в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление Доверителю не менее чем за 15 календарных дней до их прекращения. Доверитель Поверенный Департамент имущественных Место жительства отношений Вологодской _____________________________ области Паспортные данные ___________ Начальник департамента, _____________________________ заместитель Губернатора области _______________________ _______________________ (подпись) (подпись) "__"________________ г. "__"________________ г. М.П.